Finnairin yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan. Finnairin yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta, ja että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta 0,11 euroa osaketta kohden. Pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,06 euroa osakkeelta maksetaan 7.4.2025 osakkeenomistajalle, joka on merkitty ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.3.2025 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2025 osakkeenomistajalle, joka on merkitty toisen erän täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28.10.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (Lue uutisemme aiheesta: Finnairin hallitukseen nousemassa Andreas Bierwirth, Nicolas Boutin, Lisa Farrar ja Mika Ihamuotila). Finnairin hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jussi Siitonen ja Sanna Suvanto-Harsaae. Uusina jäseninä hallitukseen nousivat Andreas Bierwirth, Nicolas Boutin, Lisa Farrar ja Mika Ihamuotila. Sanna Suvanto-Harsaae valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan tavoitteena on nostaa hallituspalkkiot kohti markkinatasoa vuoteen 2026 mennessä (Lue uutisemme aiheesta: Finnairin hallituspalkkiot kohti markkinatasoa vuoteen 2026 mennessä - vuoden 2025 korotukset 11-23%). Yhtiökokous korotti hallituspalkkioita tehtävästä riippuen 11-23 prosenttia. Palkkioita korotettiin edellisen kerran vuoden 2024 yhtiökokouksessa ja nyt kahden vuoden aikana korotukset ovat tehtävästä riippuen yhteensä 30-45 prosenttia. Tavoitteena olevaa palkkioiden markkinatasoa tai verrokkiyhtiöitä Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta tai yhtiökokous ei ole tarkentanut. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota nostettiin 72 000 eurosta 80 000 euroon eli 11 prosenttia. Varapuheenjohtajan palkkiota nostettiin 39 000 eurosta 48 000 euroon eli 23 prosenttia. Hallituksen jäsenenen palkkio nousee 35 000 eurosta 40 000 euroon eli 14 prosenttia. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vuosipalkkiot maksetaan Finnairin osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Muilta osin yhtiökokouksen määrittämät palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Yhtiökokous piti valiokuntatyön kiinteät palkkiot ennallaan ja tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on edellisvuoden tavoin 6000 euroa. Valiokuntien jäsenelle maksetaan edellisvuoden tavoin 3 000 euroa vuodessa. Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle. Finnairin hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota edellisvuoden tavoin 800 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota samaten edellisvuoden tavoin 3 200 euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan myös edellisvuoden tavoin 800 euroa kokoukselta. Palkkioiden lisäksi Finnairin hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on myös rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KHT Kirsi Jantunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana. Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KRT Kirsi Jantunen toimii päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2024 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Hallitus tai valtuutuksen päättämään osakeannista Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista ja sekä maksullisia että maksuttomia osakeanteja. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.
Hallitus sai valtuutuksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, eikä se rajoita yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaista mahdollisuutta lisäksi harjoittaa tai tukea toimintaa, joka tähtää yhtiön liiketoiminnan hyväksyttävyyden ja siten pitkän aikavälin kannattavuuden turvaamiseen vahvistamalla liiketoiminnan myönteisiä vaikutuksia tai vähentämällä liiketoiminnan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Lue myös:
|
|||
